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具体来看,期马执法亮剑,坚决打击非法跨境金融活动。
依托外汇非现场大数据分析,振山则退精准探查异常外汇交易,振山则退深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索,参与重大复杂案情甄别研判,协助梳理补齐资金链关键证据,全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。
行刑衔接,不进同步查处行政违法案件。
保持协同打击步调,两把畅通行刑双向衔接,及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件,依法启动行政调查处罚程序,严惩外汇违规行为。
惩防并举,火暖寒冬积极开展外汇政策法规宣传教育。
经常性开展外汇法规政策宣讲和典型案例通报,第5大众以警示教育片、第5大众新媒体普法短视频、图解等多种宣传方式,详解外汇管理法规政策要求,揭示外汇违法犯罪的严重后果,引导市场参与主体通过银行等合法正规渠道办理外汇业务,自觉远离地下钱庄等违法犯罪活动。
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